Hiervoor moeten we terug naar 21/04/2020 de dag waarop de eerste kamer instemde met de nieuwe Cryptowet. Officieel is het een wijziging van de Implementatiewet vierde anti-witwaspraktijken. Een wetsvoorstel, oftewel nu een wet, wat in december 2019 al door de Tweede Kamer werd aangenomen. 

De toevoeging in deze anti-witwaspraktijken wet is niet nieuw, maar een stuk strenger dan de voorgaande richtlijnen en raakt vooral de Crypto-sector en alle bedrijven werkzaam binnen deze sector.

Zo moeten aanbieders van cryptocurrencies een speciale vergunning aanvragen bij de Nederlandse Bank en onderzoek verrichten bij bijvoorbeeld ongebruikelijke transacties op hun platformen. Ook dient dit gemeld te worden bij de FIU.

Hiervoor is het natuurlijk noodzakelijk om de identiteit van de klant vast te stellen. Oftewel is een identificatieverificatie momenteel een verplicht onderdeel van het registreren bij een Cryptocurrency Broker. Lees een identificatieverificatie is verplicht bij bedragen boven de 100 euro per week. Ook zullen bestaande klanten deze verificatie alsnog moeten ondergaan om gebruik te kunnen blijven maken van het platform waar zij zich hebben aangesloten.